주주총회 소집공고

(제7기 임시주주총회 소집 통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조 규정에 의거하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 8월 7일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 25 4층 회의실

3. 회의목적사항

(1) 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 박세라 사내이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(필히 지참)

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 7월 22일

알루머티리얼즈 주식회사

대표이사 박 세 라 (직인생략)